FATF odobrio produljenje roka Iranu za ispunjenje obveza i reformu zakonodavstva

U listopadu ove godine Financial Action Task Force (FATF) ponovno je produljio rok Iranu za donošenje zakona, temeljem kojih će se reformirati iranski sustav za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Naime, iranski zakonodavci dužni su do veljače 2019. godine donijeti 4 zakona temeljem kojih će, između ostalog, ratificirati i dvije međunarodne konvencije kako ih FATF ne bi vratio na crnu listu, donosi Iran News

Iranski parlament ratificirao je 7. listopada ove godine Međunarodnu konvenciju o sprječavanju financiranja terorizma, što je jedan od preduvjeta za uklanjanje Irana s crne liste FATF-a. Da bi se ispunile sve obveze Irana ima prema FATF-u, bilo je predviđeno donošenje četiriju zakona u Iranskom parlamentu, temeljem kojih bi se ratificirale međunarodne konvencije i uskladilo iransko zakonodavstvo s međunarodnim normama koje pokrivaju područje borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma. Ispunjavanjem tih uvjeta ostvario bi se veliki napredak u normalizaciji financijskih i bankarskih odnosa Irana s EU-om i drugim zemljama. Usporedno s FATF-om, Iran na ovim pitanjima surađuje s MMF-om, UNODC-om, EGMONT Group of Financial Intelligence Units i Eurasian group on combating money laundering and financing of terrorism (EAG). Od četiri potrebna propisa trenutno je na snazi samo jedan, dok ostali prolaze postupak odobravanja Vijeća čuvara (Guardian Council) i Vijeća stručnjaka (Expediency Council).

Pored Međunarodne konvencije o sprječavanju financiranja terorizma, Iran je u obvezi ratificirati i Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta. No, nakon donošenja pozitivne odluke u parlamentu, kao dio redovnog postupka, svaki propis mora proći i procjenu usklađenosti s iranskim Ustavom kojeg provodi Vijeće čuvara. Od navedena četiri zakona, Vijeće čuvara prihvatilo je tek jedan (izmjene nacionalnog zakonodavstva), dok su dva zakona odbijena, a o sukladnosti Međunarodne konvencije o sprječavanju financiranja terorizma s iranskim Ustavom to će tijelo tek odlučivati. Kada Vijeće čuvara odbije zakon koji je donio parlament, a parlament ustraje u svojoj odluci o donošenju zakona, konačnu odluku o predmetnom propisu donosi Vijeće stručnjaka, koje se sastaje jednom godišnje, što znači da se postupak donošenja zakona u Iranu može oduljiti.

Predstavnici iranske Vlade koji su branili donošenje zakona u parlamentu navode kako će se usklađivanjem s međunarodnim propisima, osim ispunjenja obveza prema FATF-u, umanjiti i utjecaj američkih sankcija na iransko gospodarstvo te dodatno oslabiti američki utjecaj na iranske gospodarske partnere.

Priopćenja