Američki regulator kaznio Intesu Sanpaolo s 235 milijuna dolara

Talijanska banka Intesa Sanpaolo pristala je na plaćanje 235 milijuna dolara kazne financijskom regulatoru države New York zbog propusta u sprječavanju pranja novca i kršenja bankovih zakona o tajnosti.

Intesa Sanpaolo i njezina njujorška podružnica loše su upravljali sustavom za praćenje transakcija, propustivši otkriti sumnjive transakcije povezane s naftnim kompanijama, navodi se u priopćenju Državnog ureda New Yorka za financijske usluge. 

Banka je također osposobljavala zaposlenike za obradu poslovnih transakcija iz Irana na način da ih se olako ne poveže s osobama i subjektima pod sankcijama, kao i što je namjerno sakrivala podatke od bankovnih istražitelja, kaže regulator.

Priopćenja