- Objavljeno: 16.12.2016.
Američki regulator kaznio Intesu Sanpaolo s 235 milijuna dolara
![](/UserDocsImages/slike/naslovna-vijesti.jpg?preset=glavniSlider)
Talijanska banka Intesa Sanpaolo pristala je na plaćanje 235 milijuna dolara kazne financijskom regulatoru države New York zbog propusta u sprječavanju pranja novca i kršenja bankovih zakona o tajnosti.
Intesa Sanpaolo i njezina njujorška podružnica loše su upravljali sustavom za praćenje transakcija, propustivši otkriti sumnjive transakcije povezane s naftnim kompanijama, navodi se u priopćenju Državnog ureda New Yorka za financijske usluge.
Banka je također osposobljavala zaposlenike za obradu poslovnih transakcija iz Irana na način da ih se olako ne poveže s osobama i subjektima pod sankcijama, kao i što je namjerno sakrivala podatke od bankovnih istražitelja, kaže regulator.