Nekoliko slovenskih banaka registriralo rusko pranje novca

Nekoliko slovenskih banaka registriralo je transakcije za koje se sumnja da potječu iz operacija kojima se "prljavi" novac iz Rusije zadnjih nekoliko godina "prao" preko fiktivnih poduzeća u Europi i svijetu, piše ljubljansko "Delo", čiji su novinari bili uključeni u istraživanje Međunarodnog projekta za izvješćivanje o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP) i ruskog lista "Nova gazeta".

U Sloveniju je u dvije godine na 56 računa u osam banaka uplaćeno ukupno 15 milijuna eura novca iz te kriminalne sheme, a uplate su izvršila fiktivna poduzeća iz Velike Britanije i s Cipra, navodi "Delo". List dodaje da su sredstva uplaćena na račun četiri poduzeća i dvije fizičke osobe iz Slovenije. Slovenske banke su registrirale spomenute transakcije i prijavile ih vlastima. Neke su europske banke i ne znajući sudjelovale u kompliciranoj operaciji za koju se pokazalo da je velika praonica novca, a traje već više od četiri godine.

Priopćenja