Američki regulator kaznio Intesu Sanpaolo s 235 milijuna dolara

<p style="text-align: justify;"> Talijanska banka&nbsp;Intesa Sanpaolo pristala je na plaćanje 235 milijuna dolara kazne&nbsp;financijskom regulatoru države New York zbog propusta u sprječavanju pranja novca i kr&scaron;enja bankovih zakona o tajnosti.</p> <p style="text-align: justify;"> Intesa Sanpaolo i njezina&nbsp;njujor&scaron;ka podružnica lo&scaron;e su upravljali sustavom za praćenje transakcija, propustiv&scaron;i otkriti&nbsp;sumnjive transakcije povezane s naftnim kompanijama, navodi se&nbsp;u priopćenju&nbsp;Državnog ureda New Yorka za&nbsp;financijske usluge.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Banka je također osposobljavala zaposlenike za obradu poslovnih transakcija iz Irana na način da ih se olako ne poveže s osobama i subjektima pod sankcijama, kao i &scaron;to je namjerno sakrivala podatke od bankovnih istražitelja, kaže regulator.</p>

Priopćenja